涉案金额高达70亿元!安徽警方侦破一起非法套现特大案件

2024-01-14 23:45:11 0 14

近日,安徽马鞍山市警方公布一起利用网络平台非法套现的特大案件,案件涉及14个省,涉案金额高达70亿元,涉案30名嫌疑人目前已经全部归案,并被提起公诉。

打击电信诈骗

警方发现“案中案”

2022年12月,安徽省马鞍山市警方在侦办一起电信诈骗案件时,民警梳理受害人案件信息时发现了一个不同寻常的细节。

马鞍山市公安局花山分局经侦大队副大队长 张东栋:一个周姓男子当时向我们报案称,他应该被诈骗了有50余万元,当时被骗的这个金额有他自有的资金,就是他给的现金,还有银行转账。在这个过程中,他又向我们提供了他的支付宝的花呗也被嫌疑人诈骗走了。支付宝的花呗只有在我们正常的消费过程中,或者网购过程中才能使用掉,在我们概念中是不可能变现的,但这个受害人就提供了他如何将支付宝花呗变现之后,再转至嫌疑人的这个账户里面。

这个看似微小的细节引起了警方的注意,民警察觉到诈骗案件背后隐藏着非法套现的行为,警方为此扩大了调查范围。

马鞍山市公安局花山分局经侦大队副大队长 张东栋:受害人说这个嫌疑人要求他自己先注册一个快手账号,嫌疑人向他推送了快手账号商户的二维码。他通过扫描直接进入了快手的商户,然后根据嫌疑人的要求,购买了三笔价值5000元的钢琴课程,但实际上他没有参加过钢琴培训课程的,然后将自己15000余元的花呗额度支付出去,随后嫌疑人告知他15000元他已经收到了。

马鞍山市公安局经侦支队二级警长 施明科:我们花山分局经侦大队对这个线索比较敏感,当时晚上就是向我们支队汇报了这个案件,认为这个可能是一起比较特大的网络套现案件。

非法套现70亿

“第三方支付”成重点

根据掌握到的情况,警方发现了利用“第三方支付”平台非法实施套现的犯罪活动。围绕这一案情,警方抽丝剥茧,最终查获的涉案金额高达70亿元。那么这些钱是如何被套现的呢?

根据警方的调查,这些利用网络非法套现的犯罪活动常常通过微信群等社交平台发布广告,招揽客户。民警发现,这些从事非法套现的人员只是在网络上互相联系。尽管他们彼此并不认识,但套现链条环环相扣,分工明确。

马鞍山市公安局经侦支队二级警长 施明科:我们通过他的聊天以及整个群聊里面涉及的内容,大致分为套现的客户、套现的中介、码商,还有这些销赃变现的团伙。实际上码商可能就是在抖音上面开了一个店铺,这店铺没有任何实际经营的。每次发货是发空包,通过这种形式,比如说他可能拿到一万块钱,他可能拿到两百到三百块钱的利润。

据警方介绍,嫌疑人的套现方式五花八门。他们有的通过提供虚假的高额服务,如价值两千元的插花、每节五千元的钢琴课等进行套现;有的利用一些平台撤销订单时的返款漏洞套现;还有的购买手机等易销商品快速转手变现。嫌疑人的抽成比例通常是套现金额的2%至8%,最高的甚至超过20%。

马鞍山市公安局经侦支队二级警长 施明科:作为一个套现客户,比如说我的花呗有一万块钱的额度,我可能在京东里,或者抖音商铺里面找一家专门套现的商铺,把一万块钱刷出来。可能实际到我手的就是9500块钱,其中500块钱被套现中介、码商这样的人拿走了。

这是警方提供的部分嫌疑人聊天记录。根据这些网络聊天记录,被用来进行非法套现活动的网络平台,不仅涉及花呗、白条等第三方支付平台,还包括美团、携程、抖音等商业平台上入驻的电商。

马鞍山市公安局花山分局经侦大队副大队长 张东栋:商家结算过以后,再将这个钱转给犯罪嫌疑人,嫌疑人收取一定的点位费以后,再转至给需要套现的这个客户,同样套现的客户他就拿到了这个可以使用的这个资金,整个的犯罪线索是比较完整的。

马鞍山市公安局经侦支队二级警长 施明科:每一天的量很大,所以每一天的收入还是比较可观的。

多省联动

30名嫌疑人归案

经过长时间调查并固定证据后,警方发现这是一个以网购套现为纽带,横跨安徽、北京、广东、福建等14个省市,涉案金额70亿余元,涉及套现“客户”一百多万人的特大非法经营网络。

2023年8月,多省公安统一行动,对锁定的30名嫌疑人实施抓捕。由于嫌疑人完全依靠网络作案,警方在抓捕的同时重点收集了嫌疑人的手机、电脑等作案工具,第一时间锁定证据。

马鞍山市公安局花山分局经侦大队副大队长 张东栋:我们查获了大量的手机、电脑,还有当时各种营业执照,大量的银行卡,主要是用于他们违法资金进行转账。

根据警方的分析,与以往经常出现的信用卡在实体店刷卡套现不同,这起案件不仅涉及群体庞大,而且犯罪手段也发生了改变。

马鞍山市公安局经侦支队二级警长 施明科:从线下变为线上,以前我们传统意义上的POS套现,套现客户用银行卡在POS机上套现,现在是从网络上通过花呗的额度、微信分付的额度来套现,所以这个犯罪手段有变化,给我们公安打击也增加了难度。

警方表示,和以往在实体店刷卡套现的方式相比,这种利用网络通过第三方支付平台套现的方式危害性更大。

马鞍山市公安局经侦支队纪检书记 李建功:严重危害国家金融安全,那么又涉及有给相关的一些公司带来了巨额的损失,因为这些都是恶意套现,恶意套现过程中,绝大部分套现的人都不想还,套过以后都不了了之。

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