黄金饰品店来了一笔大生意，一位顾客眼都不眨一下，便“豪购”价值20余万元的黄金首饰。交易完成后，正当商家还沉浸在喜悦中时，他的银行账户却因涉诈被冻结！6月18日，运城市公安盐湖分局向社会发布信息，警方成功破获一起跨省黄金交易洗钱案。
6月4日，运城市区某黄金店店员向盐湖公安分局刑警大队反诈中队报警称，其在收到一笔客户购买黄金的货款后，银行账户因涉案被冻结。办案民警接到报警后，立即展开案件调查工作，通过视频研判、循线追踪，首先确定了其中一名犯罪嫌疑人董某师的身份信息。6月13日下午，民警主动出击，迅速赶往陕西汉中、四川巴中市，在当地公安机关的配合下，成功抓获犯罪嫌疑人董某师、秦某凯，将这起跨省黄金交易洗钱案成功侦破。
经查，今年6月，犯罪嫌疑人秦某伦（在逃）在得知利用赃款购买黄金，帮助电诈不法分子洗钱可获得高额利益后，纠集秦某凯、董某师“购金”洗钱。其间，三人分工明确，由秦某伦负责对接境外不法分子联络涉诈资金，秦某凯负责找金店充当买家，董某师作为司机负责盯梢，在全国各地进行“购金”交易。该团伙在利用诈骗资金购买大量黄金后，第一时间会将购买的黄金进行熔化，并带到外地进行二次交易，完成赃款洗白全过程。该案同时带破涉及山西、陕西、四川3省6市多起利用黄金交易洗钱案件。
目前，犯罪嫌疑人董某师因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被公安机关依法刑事拘留，犯罪嫌疑人秦某凯已被四川警方另案处理。案件审理、线索深挖、赃物追缴工作正在进行中。
在此，警方也提醒广大商家，近期此种新的洗钱方式悄然兴起，多地出现类似“大客户”。他们“豪气”下单购买各类商品，通过索要商家收款银行账号进行支付货款，目的就是为犯罪团伙“洗钱”。广大商户在经营销售期间，如果发现异常情况请及时报警。
来源：山西晚报全媒体记者 辛戈
