近期，诈骗分子翻新作案手法，线上诈骗、线下取款，通过“‘虚拟币’投资＋上门取现”组合模式进行诈骗。以各种理由要求受害人到银行取款或购买实物黄金，再由取现团伙伪装成“币商”上门骗取钱款、黄金，转移洗白赃款。
日前，市公安局刑侦总队组织武清分局成功打掉一个伪装成“币商”，上门向被害人收取现金的团伙，破获相关案件10余起。
日前，武清区的刘女士在网上结识了自称是军人的郭某，二人相聊甚是投机。期间，郭某以沟通不便引导刘女士下载陌生APP聊天，还声称有内幕消息，可以带刘女士在网上一起投资理财，并发来了假冒的“上海期货交易所”网站和账户、密码指导操作。刘女士发现郭某账户始终在盈利，便信以为真。
随后，郭某提出用虚拟币投资收益更高。刘女士表示对虚拟币不了解，不会操作，郭某顺势推荐了一名“币商”，可以上门取现兑换“虚拟币”。于是，刘女士分两次将10万余元现金交给了“币商”。但是，当刘女士用兑换的虚拟币投资提现时，显示账号被冻结，解冻还需再充值5万元保证金。此时，刘女士意识到被骗，遂报警。
接报警后，市公安局刑侦总队七支队立即组织武清分局成立专案组。市区两级刑侦部门紧密配合，一个以徐某为首的4人取现团伙浮出水面。经查，该团伙于我市及周边省市作案10余起，藏匿于静海区。总队迅速组织武清分局会同静海分局开展集中抓捕行动，成功将该团伙4名成员一举抓获。
一开始，4名嫌疑人一口咬定自己是“币商”，对刘女士钱款来源一无所知，企图逃避调查。但是，专案组对嫌疑人的辩解一一查证复核，将嫌疑人编造的谎言逐个击破。在强有力的证据面前，徐某等人如实供述了该团伙伪装成“币商”，为诈骗团伙上门取现的事实。目前，徐某4人已被检察院依法批准逮捕。
警方提示
请大家不要轻信陌生人的投资建议，所谓“高额返利”“网上充值资金”“上门兑换虚拟币投资”都是诈骗。如遇可疑情况，请拨打96110进行咨询，一旦发现被骗，及时拨打110报警。
来源：天津刑侦
