近日，兴庆区公安分局刑侦大队反诈专班破获1起掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案，抓获犯罪嫌疑人2人，扣押手机2部，涉案金额27万余元。
2025年2月18日，反诈专班在工作中发现宁夏某公司银行账户交易异常，专班民警立刻开展分析研判工作，发现该公司法人杨某有重大作案嫌疑。锁定犯罪嫌疑人杨某的位置后，民警立即出动，在兴庆区某宾馆内抓获杨某及其同伙刘某某。
经查，2024年12月中旬，犯罪嫌疑人刘某某通过“小广告”结识收购银行账户的上线“顺哥”，其向刘某某承诺每帮助其工作一日可获得500元工资。2025年2月初，犯罪嫌疑人刘某某在上线“顺哥”的安排下来到银川参与“洗钱”跑分违法犯罪活动，直至2月中旬二人从中获利1万元。
经查，犯罪嫌疑人刘某某、杨某为了获取好处费，参与其中帮助他人转移涉诈资金。目前，犯罪嫌疑人刘某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被公安机关依法采取刑事强制措施，违法行为人杨某因非法出借银行卡已被公安机关依法采取行政处罚，案件正在进一步办理中。
法律链接
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条第一款任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
警方提示
广大市民要保护好个人信息，出租、出借、出售个人银行卡、电话卡和各类支付账户，都属于违法行为，切勿随意出借银行卡、电话卡供他人使用，否则可能沦为犯罪分子的“帮凶”。如发现此类违法犯罪行为，要及时向公安机关举报。
