近日
民警接到银行线索举报
有一男子存在可疑大额取现
经核查发现该男子银行卡
涉及多起电诈案件
具体过程要从
柜员的疑心说起——
11月23日上午11时许
有一男子来到
招商银行柳州分行营业部柜台
准备大额取现9.3万元
细心的柜员发现
这笔资金符合
“跨省转入+快速取现”
的风险特征
于是依托警银联动渠道
向柳东派出所举报线索
接到报警后
民警火速赶到了现场
民警现场核查发现
该男子名下多张银行卡
涉及近期多起省外电诈案件
便立即将男子抓获
成功拦截9.3万元涉诈资金
收缴涉案银行卡4张
目前案件还在进一步调查中
今年以来
城中分局与辖区79家银行网点
建立警银联动微信群
实时互通情况
通过紧密协作
成功拦截多笔涉诈资金
向银行送达表扬信15封
企图以任何名义利用你的银行账户走账、取现的钱款极有可能是电信网络诈骗等犯罪的所得。请勿将银行卡、电话卡出租、出借给他人。银行账户内如流入不明钱款，请及时报警处理。
警方提示
帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需承担刑事责任。
帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，这将直接对个人征信产生影响，一旦涉嫌犯罪，还会受到法律的严厉惩处。
注意保护个人隐私信息，切勿轻易被网络上看似诱人却不切实际的高额利润所迷惑。更不能随意出租、出借自己的身份证件、银行账号和 U 盾等重要物品，也不要用自己的账户替他人取现，要时刻保持警惕，防止沦为犯罪分子的 “替罪羊”。
来源 | 柳州警方
